Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455003006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45487-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № б/н
Заседания Совета директоров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот»
г. Саратов 21 марта 2024 года
Начало заседания: 12-00. Окончание: 13-00
Место проведения собрания по месту нахождения общества: г. Саратов, Астраханская, д. 88
Присутствовали члены совета директоров:
Алатырев Виктор Анатольевич
Вачугов Андрей Юрьевич
Мундштуков Михаил Сергеевич
Зелепукин Вячеслав Юрьевич
Чекулаев Константин Игоревич
Полубабкин Сергей Георгиевич
Шульман Геннадий Геннадиевич
Фадеев Александр Владимирович
Грищенко Андрей Анатольевич
Отсутствовали: отсутствующих нет.
Итого присутствовало 9 из 9 членов Совета директоров, что составляет 100%. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председательствующий - Вачугов А.Ю.
Повестка дня заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» по итогам работы Общества в 2023 г.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
8. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров.
11. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию.
12. Утверждение аудитора Общества.
13. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества и выплаты дивидендов по итогам работы Общества в 2023 г.
По первому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества 23.04.2024 года по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, Заводоуправление, конференц-зал начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания 10 часов 30 мин.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества 23.04.2024 года по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, Заводоуправление, конференц-зал начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания 10 часов 30 мин.
По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г. Заслушали заключение ревизионной комиссии.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г. и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г.
По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров со следующими вопросами:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот за 2023 год.
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2023 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание аудитора Общества на 2024 год.
7. Продление полномочий Генерального директора Общества.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот за 2023 год.
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2023 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание аудитора Общества на 2024 год.
7. Продление полномочий Генерального директора Общества.
По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01.04.2024 г.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на 01.04.2024 г.
По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. сообщил, что газета «Саратовские вести» прекратила свое существование и предложил сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте общества www.sarsim.ru в сети интернет не позднее 02.04.2024 г., а также направить выше указанное сообщение заказными письмами, предложил утвердить текст сообщения.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщение акционерам о проведение годового общего собрания и разместить вышеуказанное сообщение на сайте общества www.sarsim.ru в сети интернет, а также направить выше указанное сообщение заказными письмами не позднее 02.04.2024 г. включительно.
По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г.
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества
- Годовой отчёт Общества;
- Протокол настоящего заседания Совета директоров Общества, содержащий рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров Общества:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, с 03.04.2024 года по 23.04.2024 года включительно, в рабочие дни с 10 до 12 часов.
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г.
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества
- Годовой отчёт Общества;
- Протокол настоящего заседания Совета директоров Общества, содержащий рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров Общества:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, с 03.04.2024 года по 23.04.2024 года включительно, в рабочие дни с 10 до 12 часов.
По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрание акционеров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил передать функции счетной комиссии регистратору Общества – филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.
По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.
По десятому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:
Алатырев Виктор Анатольевич
Вачугов Андрей Юрьевич
Мундштуков Михаил Сергеевич
Зелепукин Вячеслав Юрьевич
Чекулаев Константин Игоревич
Полубабкин Сергей Георгиевич
Шульман Геннадий Геннадиевич
Фадеев Александр Владимирович
Грищенко Андрей Анатольевич
По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:
Алатырев Виктор Анатольевич
Вачугов Андрей Юрьевич
Мундштуков Михаил Сергеевич
Зелепукин Вячеслав Юрьевич
Чекулаев Константин Игоревич
Полубабкин Сергей Георгиевич
Шульман Геннадий Геннадиевич
Фадеев Александр Владимирович
Грищенко Андрей Анатольевич
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил утвердить следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества:
Долгова Эльвира Леонидовна
Борисов Василий Николаевич
Блюдников Александр Федорович
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества:
Долгова Эльвира Леонидовна
Борисов Василий Николаевич
Блюдников Александр Федорович
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил утвердить кандидата в аудиторы Общества на 2024 год: ООО АФ «Финансаудит».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидата в аудиторы Общества на 2024 год: ООО АФ «Финансаудит»
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы Общества в 2023 г. не выплачивать. Прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Дивиденды по итогам работы Общества в 2023 г. не выплачивать Прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия.
Председательствующий __________________ Вачугов А.Ю.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.2). Номер государственной регистрации 1-02-45487-Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Зелепукин
3.2. Дата 22.03.2024г.